A Receita Federal, em conjunto com diversos órgãos federais e estaduais, deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Carbono Oculto, considerada a maior já realizada no Brasil contra o crime organizado em termos de cooperação institucional e alcance. A ação tem como objetivo desmantelar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, comandado por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que teria movimentado R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.
De acordo com a Receita Federal, foram cumpridos cerca de 350 mandados de busca e apreensão em oito estados, incluindo São Paulo. Somente na região, segundo informações do portal g1, foram identificados 11 alvos, entre usinas, postos de combustíveis e pessoas físicas. Em Itu, duas pessoas físicas estão na lista dos investigados, além de envolvidos em Avaré, Cerqueira César, Cerquilho, Itupeva, Jundiaí e Tatuí. Os nomes dos alvos não foram divulgados.
As investigações revelaram um sofisticado esquema de ocultação patrimonial. A organização criminosa utilizava fintechs como bancos paralelos, movimentando mais de R$ 46 bilhões em operações financeiras, além de pelo menos 40 fundos de investimentos que serviam para blindar o dinheiro ilícito.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ingressou com ações judiciais cíveis para bloquear mais de R$ 1 bilhão em bens, incluindo imóveis, veículos e fazendas. Também foram identificadas fraudes na importação e distribuição de combustíveis, adulteração de produtos e o uso de empresas de fachada para dissimular recursos.
Cerca de 350 servidores participam da operação, incluindo equipes do Ministério Público, Polícia Federal, Polícias Civil e Militar, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado. O nome da operação, “Carbono Oculto”, faz referência tanto ao elemento químico presente na gasolina e no diesel quanto ao ato de esconder recursos ilícitos por meio de fintechs e fundos de investimento.
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